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华人金控赵海龙被抓 国美旗下P2P变“潮汕帮”提款机?_财经频道_

发布日期:2019-11-01 17:17   来源:未知   阅读:

有多位投资人表示,当初是看重“国美系”背景才投资该平台,但后来发生的变故却超乎他们想象。

涉嫌挪用平台资金

来源:探长读财

2017年3月8日,兼任深圳市潮人投资集团总裁的赵海龙,与刘贺超、谢钰珉等人签订了一份《权益转让协议》,按照该协议内容,刘贺超方面将一家房地产公司的控股权及历史债务以27亿元人民币为代价,转让给了赵海龙。

2018年12月底,此前深陷自融、违规操作泥潭的华人金融,再次遭到多位投资人实名举报。据网友爆料,国美旗下华人金控的执行总裁赵海龙于11月中旬被深圳公安带走调查。这让华人金控旗下的P2P平台华人金融,再次雪上加霜。

据投资人举报信显示,赵海龙等在执掌华人金融期间,涉嫌擅自挪用平台巨额资金,伙同他人投资房地产项目,但因该项目牵扯大量债务,其股权早已被司法查封,直接导致被挪用的投资款项无法追回,无法按期向投资者兑付收益。

黄光裕入狱后,“国美系”风光不再,但由妻子杜娟和妹妹黄秀虹等人继续打理的家族事业,仍大步布局多项业务。如今,“国美系”除了在家电领域外,还涉足房地产,金融等多个行业,尤其在互联网金融领域,布局颇大,仅互金平台就有4家,其中包括华人金融。

据了解,赵海龙事出“国美系”内部自查。除了涉嫌“自融”、违规投资房地产等问题,源自“国美系”的华人金融,如今已成为一帮潮汕商人的融资工具。一旦赵海龙所涉的经济问题被查实,华人金融将面临一场存亡大危机。

根据投资人爆料,赵海龙利用此次交易,涉嫌挪用了部分平台资金。其在签署《权益转让协议》期间,曾利用华人金融套取6亿元所谓“预付款”,其中2亿是赵海龙利用自身职务便利和影响力从华人金融挪用。另有4亿元,是赵海龙串通姚坚鸿等将资金挪入由姚控制的潮人盛世公司名下,再通过潮人盛世等赵海龙名下其它公司,转给刘贺超。